Roma – Riciclaggio, arresti e sequestri milionari
Videolottery e giochi on line. Lo Scico della guardia di finanza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha eseguito numerosi arresti anche all’estero, nei confronti di un’associazione a delinquere trasnazionale, che avrebbe riciclato in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte. In manette è finito l’imprenditore Francesco Corallo, ma l’ordinanza ha interessato anche l’ex parlamentare Amedeo Laboccetta e professionisti del settore coinvolti a vario titolo nell’inchiesta.
Un giro d’affari enorme, da circa 200 milioni di euro. Le accuse nei confronti degli indagati sono quelle di associazione a delinquere transnazionale, riciclaggio e fatture per operazioni inesistenti.
Gli investigatori delle fiamme gialle avrebbero passato al setaccio società off-shore e conti correnti in paradisi fiscali, per tentare di ricostruire contabilità ed evasione fiscali. Soldi che sarebbero circolati dalla Gran Bretagna a Shanghai, da Saint Maarten a Curaçao, da Santa Lucia a Saint Maarten. Le Fiamme Gialle perquisito società e persone nel Regno Unito, in Canada e in Francia ed eseguito il sequestro di numerosi beni e conti correnti per centinaia di milioni di euro.
