Napoli – Abusivismo finanziario, truffa e riciclaggio. Sequestrati beni per 6 mln

Esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa ai danni dello stato, riciclaggio e auto-riciclaggio. In base a queste accuse il Gip del tribunale di Napoli, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, di denaro e altri beni, fino al raggiungimento complessivo di 13 milioni di euro. Un sequestro eseguito nei confronti di sei soggetti. Le indagini eseguite dal  nucleo di polizia tributaria di Napoli, avrebbero consentito di accertare l’emissione, nell’arco di due anni, di quasi 2000 polizze fidejussorie a garanzia di circa 250 milioni di euro e di ricavi, per la sola attività finanziaria abusiva, di 3,5 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, attraverso l’utilizzo di due società, venivano emesse polizze fidejussorie senza autorizzazioni e senza un adeguato fondo per i rischi assunti. Particolari condizioni economiche rendevano i prodotti favorevoli rispetto al mercato. I ricavi venivano riscossi da altre due società-filtro che facevano confluire i proventi delle attività ad una terza società-cassaforte che beneficiava del flusso di cassa ed erogava prestiti.

Eseguite numerose perquisizioni presso abitazioni e uffici dei 23 soggetti indagati. Le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro soldi, beni mobili e immobili e quote societarie per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.