Campania – Maxi frode nella vendita di carburanti: sequestro da 136 milioni di euro
Evadevano l’Iva nel settore della vendita dei carburanti mettendo cosi a segno una maxi frode fiscale da 136 milioni di euro. La scoperta da parte della Guardia di Finanza di Salerno che, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, oltre al sequestro ha notificato nove misure cautelari: quattro arresti domiciliari e cinque divieti di dimora nelle province di Salerno, Avellino e Roma.
L’ inchiesta, nella quale sono indagate 82 persone, si è concentrata sui promotori e gli organizzatori di un’associazione a delinquere con base a Castel San Giorgio, nel salernitano, che hanno messo in piedi, avvalendosi di 12 società, una “mega frode carosello”.
Nel giro di tre anni, tra il 2017 e il 2020 sarebbero stati in grado di produrre fatture per operazioni inesistenti per oltre 900 milioni evadendo il pagamento di oltre 160 milioni di euro di Iva. Coinvolta nell’inchiesta una società tra le cinque maggiori in Italia per distribuzione di prodotti energetici.
Il complesso meccanismo scoperto dai finanzieri consentiva, attraverso il mancato pagamento dell’Iva, di vendere i carburanti a prezzi più bassi “con un evidente effetto distorsivo della concorrenza”. Tutte le persone coinvolte nella frode – secondo quanto emerso dalle intercettazioni – erano consapevoli delle finalità truffaldine del meccanismo e, inoltre, i capitali – illeciti – accumulati sarebbero stati investiti anche per l’ acquisto di immobili.
A far scattare l’attività investigativa è stata una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato sequestrato poco più di un milione di euro in contanti, nascosti sotto il materasso. I risultati sono stati conseguiti – spiega la nota dell’ufficio inquirente di Nocera Inferiore, coordinato dal procuratore Antonio Centore – da reparti che, nel corso degli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza pandemica COVID 19, sono stati in larga parte esonerati dagli adempimenti amministrativi concernenti le verifiche fiscali.
